BESLUIT VAN DE RVB

Zitting van donderdag 19 september 2024

Aanwezig: Gerda Lambrecht (voorzitter); Anke Dehuisser (algemeen directeur); Christel Rydl, Kathleen Verbeeck, Els Pauwels, Timothy Bruyndonckx, Peter Hesbeens en Wesley De Mul (raadsleden); Suzy Mariën (gastspreker);

Verontschuldigd: Peter De Waegemaeker en Buddy Moyersoen (raadsleden);

Aanpassing meerjarenplan 2024 & vaststelling kredieten 2025 - goedkeuring

De rvb, in geheime zitting,

Juridische achtergrond

Artikel 242. DLB 22/12/2017 tweede lid

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Artikel 257 §1. DLB 22/12/2017 eerste lid

Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen of vast te stellen.

Artikel 257 §1. DLB 22/12/2017 derde lid

De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

Artikel 5 §2 van de statuten van het AGB vermeldt als maatschappelijk doel het beheer, de

exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van infrastructuren bestemd voor sportieve

activiteiten of ontspanningsdoeleinden, die eigendom zijn van het AGB of onder haar beheer gebracht. Het AGB heeft als tweede doel het inrichten en organiseren van sport- en ontspanningsactiviteiten.

Artikel 29 §1 van de statuten van het AGB

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur van het AGB, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur, alsmede is het bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd overeenkomstig artikel 22 van deze statuten.

Feiten en context

Alle ramingen voor exploitatie, investeringen en financiering werden overlopen en bijgesteld waar nodig.

De accountant en consultant, Moore Finance & Tax, heeft op basis van de aangeleverde gegevens de berekeningen gemaakt die de basis vormen voor de aanpassing van het meerjarenplan waarbinnen het AGB haar opdracht verder kan vervullen, namelijk het aanleggen van nieuwe accommodatie, het optimaliseren van de bestaande accommodatie en het voeren van een dagelijkse werking.

Argumentatie

Bij de vaststelling van de kredieten voor 2025 is het AGB verplicht om voor ten minste drie toekomstige boekjaren de financiële consequenties te beschrijven.

De aanpassing meerjarenplan van het AGB Sport en Ontspanning 2024 & vaststelling kredieten 2025 wordt vastgesteld met volgende cijfers:

Toelichting door Suzy Mariën, wnd. financieel directeur:

●        AMJP  = Doelstellingen, ramingen actualiseren en budgetten voor volgend jaar vaststellen

○        Doelstellingen: 2 nieuwe acties en bijhorend budget ingeschreven: renovatie hekwerk multisportterrein / Herstelling dakranden sporthal

○        Wat zijn de huuropbrengsten van het skatepark -> gemeente huurt dit van AGB.

○        Ramingen: ontvangsten en uitgaven exploitatie zijn aangepast

○        Investeringsbudgetten:

■        renovatie jeugdlokalen:478.669 euro, met subsidie Vlaanderen van 203.669 euro ingeschreven

■        Klimatisatie sporthal en vluchtdeuren JOC zijn ingeschreven in 2025.

○        Er zijn geen prioritaire actieplannen aangeduid om over te rapporteren (verplichting vanuit Vlaanderen), wel als alternatief een detail van de investeringsprojecten

●        Timing werken: najaar 2024: dakterras cafetaria wordt eerst aangepakt (planten worden tot lente gestockeerd om vorstschade te voorkomen indien ze tijdens winter ineens terug buiten staan), zodat aansluitend de werken aan de lokalen van JAanimo kunnen beginnen. Dakterras moet eerst in orde zijn zodat er geen problemen ontstaan met o.a. vocht.

●        De renteloze lening: de financiering werd ook geactualiseerd.

○        lening 2024: 509.288 euro

○        lening 2025: 347.000 euro

●        Het AGB leent daarnaast aan 1,959% tot en met 01/01/2033.

BESLUIT:

Artikel 1

De raad van bestuur stelt de aanpassing meerjarenplan 2024 & vaststelling kredieten 2025 vast met de volgende cijfers:

Artikel 2

De raad van bestuur legt de aanpassing meerjarenplan 2024 & vaststelling kredieten 2025 voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.