Zitting van 31 januari 2023
Juridische achtergrond
Artikel 32, 74, 277 en 278 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Feiten en context
De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
BESLUIT: Goedkeuring notulen 20 december 2022
eenparig aangenomen.
Enig artikel
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vorige zitting zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, goed.
Zitting van 31 januari 2023
Juridische achtergrond
Artikel 13 van het Decreet over het lokaal bestuur
Feiten en context
De heer Koen Volckaerts diende op 20 januari 2023 zijn ontslag in bij de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad, de heer Luc Vuylsteke de Laps met als einddatum van zijn mandaat 25 september 2023.
Het ontslag is definitief van zodra de voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt.
Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot 25 september 2023.
De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad.
BESLUIT:
Enig artikel
Neemt kennis van het ontslag van De heer Koen Volckaerts als raadslid uit de raad voor maatschappelijk welzijn met als einddatum van zijn mandaat 25 september 2023.
Zitting van 31 januari 2023
Juridische achtergrond
Artikel 68 van het Decreet over het lokaal bestuur
Feiten en context
De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad.
De installatie van mevrouw Sandra Maes als gemeenteraadslid, tijdens de zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2023 impliceert van rechtswege het lidmaatschap van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Door het onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende eedaflegging van mevrouw Sandra Maes in de gemeenteraad wordt zij van rechtswege raadslid van de raad voor
maatschappelijk welzijn.
De rang die de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn innemen is dezelfde als de rang die ze innemen als lid van de gemeenteraad.
BESLUIT:
Enig artikel
Neemt kennis van de installatie van mevrouw Sandra Maes als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, met startdatum van het mandaat 26 september 2023.
Zitting van 31 januari 2023
Juridische achtergrond
● Artikels 58-62, 79-80 van het decreet over het lokaal bestuur
● De beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2023
Feiten en context
In zitting van 31 januari 2023 werd Lenn De Cleene als derde schepen verkozen verklaard met 26 september 2023 als startdatum van het mandaat.
Lenn De Cleene werd uitgenodigd om in de openbare zitting van de gemeenteraad in handen van de burgemeester Bart Van Couwenberghe de eed af te leggen.
De eedaflegging als schepen geldt tevens als eedaflegging als lid van het vast bureau
BESLUIT:
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de eedaflegging van Lenn De Cleene als lid van het vast bureau met ingang van 26 september 2023.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de rangorde van de leden van het vast bureau met ingang van 26 september 2023:
Voorzitter: Bart Van Couwenberghe
● Eerste lid: Wim Bollaert
● Tweede lid: Gerda Lambrecht
● Derde lid: Lenn De Cleene
● Vierde lid: Els Nelen-Pauwels
Zitting van 31 januari 2023
Juridische achtergrond
● Artikel 105, §2 van het decreet over het lokaal bestuur
● Huishoudelijk reglement van het bijzonder comité voor de sociale dienst, inzonderheid artikel 3 en 4.
Feiten en context
De raad duidt plaatsvervangers aan die de effectieve leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst vervangen als die afwezig zijn. Deze plaatsvervangers moeten lid zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn en worden aangewezen door een meerderheid van de leden van de raad die de voordrachtakte ondertekend hebben van het effectieve lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
De aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het bijzonder comité van de sociale dienst een ondertekende verklaring af te gegeven tegen ontvangstbewijs aan de algemeen directeur. De algemeen directeur zorgt voor een kennisgeving hiervan op de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn. De aanduiding is geldig vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs.
Is er geen geldige verklaring tot plaatsvervanging ingediend, dan is er geen plaatsvervanger voor het betreffende lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de plaatsvervangers die de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst vervangen bij afwezigheid:
● voor Sandra Maes: Veerle D’Haene en Iréne Arnalsteen
● voor Dirk Van Bueren: Veerle D’Haene en Iréne Arnalsteen
Zitting van 31 januari 2023
Feiten en context
In het dienstencentrum wordt elke werkdag een warme maaltijd aangeboden.
Wij werken daarvoor samen met traiteur "Petrus Kok aan Huis" uit Lier.
Deze firma liet ons weten dat ze de prijs van een warme maaltijd zullen verhogen van 7,00 euro naar 8,03 euro per maaltijd.
Nu betalen onze klanten 7,50 euro per maaltijd wanneer ze een meerbeurtenkaart nemen en 8,50 euro voor een enkele maaltijd.
Argumentatie
Wij vragen aan onze klanten 0,50 euro per maaltijd meer dan het ons kost: 7,50 euro dus.
Vaak zijn er mensen die een maaltijd bestellen maar ziek worden of opgenomen worden en dus hun maaltijd niet gebruiken en ook niet betalen.
Om dat verlies goed te maken, nemen we een winstmarge van 0,50 euro.
Dit willen we zo houden.
Wij stellen een prijsstijging van 1,00 euro voor per maaltijd 8,50 euro wanneer de klant een meerbeurtenkaart koopt en 9,50 voor een enkele maaltijd.
We rekenen de prijsstijging volledig door aan de klant waardoor deze geen financiële implicaties heeft.
BESLUIT: Goedkeuring prijs maaltijd dienstencentrum
eenparig aangenomen.
Enig artikel
Stelt vanaf 1 februari 2023 de prijs voor een maaltijd in het dienstencentrum vast op 8,50 euro wanneer de klant een meerbeurtenkaart koopt en op 9,50 euro voor een enkele maaltijd.
Zitting van 31 januari 2023
A. Zora Werkt - MJP - goedkeuring
Juridische achtergrond
De overeenkomst met statutaire draagkracht voor de interlokale vereniging Zora Werkt stelt in artikel 18 dat het budget en de jaarrekening (met daarbij een inhoudelijk jaarverslag) van de vereniging jaarlijks ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité deze heeft vastgesteld.
Het beheerscomité van Zora Werkt keurde de aanpassing van het meerjarenplan unaniem goed op 25 november jl.
Feiten en context
Belangrijke wijziging is dat er vanaf 2022 geen aparte doorrekening meer zal zijn van ter beschikking gesteld personeel aan de gemeenten. De activerings- en arbeidsbegeleiding van de cliënten van OCMW Hove wordt verzorgd door medewerkers die werken voor Zora Werkt en op de loonlijst staan van lokaal bestuur Mortsel. Tot nu ontving OCMW Hove hiervoor jaarlijks een factuur van lokaal bestuur Mortsel. Ter informatie: voor prestaties 2021 bedroeg de factuur voor deze prestaties 16.500 euro.
Vanaf 2022 zal dit dus niet meer zijn. OCMW Hove zal bijdragen in het eventuele tekort van Zora Werkt. Deze bijdrage wordt berekend op basis van de reeds bepaalde verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners en het aantal inwoners met recht op maatschappelijke integratie. Concreet betekent dat voor Hove een bijdrage van ongeveer 3,5% in het verlies.
Argumentatie
A. ALGEMEEN
De werking van Zora Werkt wordt als volgt aangepast:
1) Al de uitgaven die worden gedaan in het kader van Zora Werkt worden gedragen door lokaal bestuur Mortsel. Het totaal van inkomsten en uitgaven wordt samen gerapporteerd in de jaarrekening en het meerjarenplan van Zora Werkt.
Dit betekent concreet dat de loonkosten van ATB’ers die niet op de payroll van lokaal bestuur Mortsel staan, integraal (m.u.v. eventuele Sociale Maribel) door de betrokken besturen aan Mortsel zullen worden gefactureerd.
2) Elk jaar zal er door Zora Werkt een overzicht gemaakt worden van haar totale inkomsten en haar totale uitgaven.
a. In geval van een overschot zal dit worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
b. In het geval van een gecumuleerd tekort (= tekort van het boekjaar – overgedragen overschot van vorig boekjaar) zal er aan de deelnemende gemeenten een bijdrage gevraagd worden om tot een break-even situatie te komen.
Het meerjarenplan 2020-2025 werd op dezelfde manier aangepast.
B. UITGANGSPUNTEN BIJ HET MEERJARENPLAN
1. INKOMSTEN
a. Wijkwerken
● De subsidie van de VDAB voor de wijkwerking wordt aangepast aan de te verwachte subsidie.
● PWA
○ De reeds ontvangen middelen uit PWA vereffeningen worden ingeschreven inc 2022.
○ Het verschuldigd saldo van verschillende gemeenten voor een totaal van 15.096,44 euro wordt ingeschreven in 2023.
○ Nadat de vereffening van de PWA van Mortsel-Borsbeek is gebeurd, zullen deze middelen worden ingeschreven bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.
b. Activering
● De subsidie in het kader van de regierol Sociale Economie neemt toe vanaf 2023.
● De ESF subsidies worden opgenomen als volgt:
○ Het geraamde te ontvangen subsidiebedrag van jaar X:
■ 80% in jaar X
■ 20% in jaar X + 1
Op basis van de huidige inschattingen gaan we er van uit dat we uit de drie lopende ESF
oproepen in totaal voor 1.304.601 EUR zullen ontvangen.
c. Facturatie gemeenten
● Er zal vanaf 2022 geen doorrekening meer gebeuren van ter beschikking gesteld personeel aan gemeenten waar een overeenkomst met afgesloten is.
2. UITGAVEN
a. Omkadering en deskundigen
Deze uitgavenpost omvat de loonkost van volgend drie medewerkers:
1) Coördinator Zora Werkt
2) Expert arbeidsbegeleiding
3) Psycholoog (via facturatie vanuit VAGGA)
b. Overhead
De overhead kost omvat een vergoeding voor Lokaal Bestuur Mortsel. Deze bestaat uit twee
onderdelen:
1) Ondersteunende diensten Een forfaitaire vergoeding voor het feit dat Zora Werkt een beroep kan doen op verschillende diensten van Lokaal Bestuur Mortsel. Het gaat met name om: ICT, HR, Dienst Financiën, Projectwerking en Communicatie. De fortaits werden opnieuw berekend op basis van de meest actuele informatie.
2) Financiële kost
We stellen vast dat de ESF subsidies ten gunste van Zora Werkt steeds met aanzienlijke vertraging worden uitbetaald. De uitgaven van Zora Werkt (vnl. lonen) worden met andere worden gedurende vele maanden voorgefinancierd door Lokaal Bestuur Mortsel. Hiervoor wordt een vergoeding betaald aan Mortsel.
c. Huisvesting
Zora Werkt gebruikt kantoren van lokaal bestuur Mortsel en haar medewerkers hebben
toegang tot de aanwezige voorzieningen (copier, telefonie en internet, soep en drank,
verzending). Voor elk van deze kosten werd een forfaitair bedrag berekend. Enkele forfaits
werden aangepast aan de grotere groep medewerkers.
d. Werkingsmiddelen
Elke medewerker van Zora Werkt krijgt een laptop en een GSM van lokaal bestuur Mortsel.
Verder worden er drie fietsen ter beschikking gesteld voor de ATB’ers. Deze kosten worden
vergoed aan Mortsel.
Daarnaast zijn er nog budgetten voorzien voor communicatie en werkingskosten die door Zora
Werkt vrij besteed kunnen worden.
e. Sociale Regie
Hier wordt de loonkost van de regisseur Sociale Economie opgenomen.
f. ATB
De loonkost van de ATB’ers van 2022 werd geraamd op basis van de tussentijdse info van eind september.
Voor 2023 werd er uitgegaan van een volledige bezetting van 11,9 VTE (10,5 VTE op de payroll van Mortsel en 1,4 VTE op de payroll elders).
Voor 2024 en 2025 werd dit aantal verlaagd naar 8,9 VTE (7,5 VTE op de payroll van Mortsel en 1,4 VTE op de payroll elders), gelet op het (voorlopige) einde van de ESF subsidies (zie
lager).
3. RESULTAAT
Voor elk jaar wordt het resultaat berekend. Indien er het vorige boekjaar een positief resultaat was, wordt dit toegevoegd aan het resultaat van het huidige jaar om zodoende tot het “gecumuleerd resultaat” te komen.
Indien het gecumuleerd resultaat positief is, zal dit worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Indien het gecumuleerd resultaat negatief is zal er aan de deelnemende gemeenten een bijdrage gevraagd worden om tot een break-even situatie te komen.
De doorrekening in dit MJP van de eventuele tekorten, wordt berekend conform de afspraken in de beheersovereenkomst. Art 15.2 “Het beherend bestuur verdeelt het financieel resultaat van de vereniging over de deelnemende besturen volgens een overeengekomen verdeelsleutel”.
De verdeelsleutel is samengesteld als het product van volgende elementen:
- Het inwonersaantal op 1/1 van het betreffende werkjaar
- Het aantal RMI gerechtigden op 31/12 van het betreffende werkjaar
Voor Hove bedraagt op basis van deze verdeelsleutel de bijdrage in het tekort ongeveer 4%.
C. DE CIJFERS
Voor 2020 en 2021 werd telkens de goedgekeurde jaarrekening integraal overgenomen.
Op basis van bovenstaande assumpties doen we volgende vaststellingen voor de komend jaren:
1. Boekjaar 2022
Op basis van de huidige ramingen verwachten we een negatief resultaat van het boekjaar van 28.063 EUR. De voorbije jaren is er echter een gecumuleerd positief resultaat van 40.528 EUR opgebouwd. Na de verrekening van het verwachte verlies van 2022 bekomen we voor boekjaar 2022 een gecumuleerd resultaat van 12.465 EUR waardoor er aan de gemeenten geen bijdrage zal gevraagd worden.
2. Boekjaar 2023
Voor dit boekjaar gaan we uit van een verlies van 486.753 EUR. Dit komt voornamelijk omdat we voor dit jaar uitgaan van een volledige bezetting gedurende het ganse jaar, wat een forse toename van de loonkost impliceert. Indien dit scenario zich op deze manier realiseert, zal dit tekort worden toegerekend aan de deelnemende gemeenten.
3. Boekjaar 2024 en 2025
De ESF subsidie eindigt in 2023. Om die reden wordt de personeelsbezetting in 2024 en 2025
verlaagd (zie hoger). Het geraamde tekort van beide boekjaren bedraagt daardoor respectievelijk
667.877 EUR en 765.141 EUR. Deze bedragen zullen worden toegerekend aan de deelnemende gemeenten.
D. COFINANCIERING ESF
De cofinanciering blijft een belangrijk aandachtspunt voor ESF en dus ook voor Zora Werkt. Uit de inschatting van het aangepaste meerjarenplan, kunnen we afleiden dat we de komende jaren aan de verplichting voor een minimale cofinanciering zullen blijven voldoen. Dit zal uiteraard elk boekjaar grondig geëvalueerd dienen te worden.
Zoals gezegd wordt het tekort van Zora Werkt verrekend onder de participerende lokale besturen op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op het aantal inwoners en het aantal inwoners met recht op maatschappelijke integratie. Voor Hove betekent dit een bijdrage van ongeveer 3,5% van het totale tekort.
Concreet:
2023 geraamde tekort Zora Werkt: €486.753,00 geraamde bijdrage Hove: €17.036,36
2024 €667.877,00 €23.375,70
2025 €765.141,00 €26.779,94
Tot nu toe werd er budget voorzien voor de prestaties van de arbeidsbegeleiders die in Hove actief zijn en voor de bijdrage in het tekort van Zora. Beide budgetten kunnen aangewend worden voor de bijdrage in het totale tekort. de budgetten die voor 2022 en 2023 werden voorzien volstaan. Voor 2024 en 2025 zal het budget lichtjes moeten worden verhoogd met respectievelijk, afgerond, 3000 euro en 6000 euro.
BESLUIT: Goedkeuring aanpassing meerjarenplanning 2022 Zora Werkt
eenparig aangenomen.
Enig artikel
De raad keurt de gewijzigde versie van het meerjarenplan 2020-2025 van de interlokale
vereniging Zora Werkt goed.
Zitting van 31 januari 2023
Feiten en context
De burgemeester ontving op 16 januari van zijn collega van Doornik een voorstel van motie om humanitair werker Olivier Vandecasteele om hem te steunen.
Mijn voorstel is om met moties die iets verder gaan dan het strikt gemeentelijke, deze buiten de raad te laten circuleren en individuele raadsleden kunnen ondertekenen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de mededeling van de voorzitter.